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新联电子:第四届董事会第十八次会议决议
2020-01-02
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  议于2019年12月4日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2019年11

  9名,会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公

  选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》,并同意将该议案提交公司2019

  娟女士、李照球先生、何晓波先生、彭辉先生为第五届董事会非独立董事候选人。

  公司第五届董事会非独立董事任期三年,自公司2019年第一次临时股东大会通过

  选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》,并同意将该议案提交公司2019年

  自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年10月26日,独立董事周定

  华先生任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年4月23日,独

  立董事戴克勤先生任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。(第

  将提交公司2019年第一次临时股东大会审议,届时将采用累积投票制进行表决。

  三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开2019年

  公司董事会定于2019年12月20日(星期五)下午14:30在公司会议室以现场

  《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》登载于2019年12月5日的《证

  司董事长,南京新联创业园管理有限公司、南京新联电能云服务有限公司董事长,

  胡敏先生持有公司股份4,373.6万股,并持有控股股东南京新联创业园管理

  有限公司47.80%的股权,为公司实际控制人。与其他持有公司百分之五以上股

  金放生先生直接持有公司股份1,195.6万股,并通过持有南京新联创业园管

  不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得

  《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公

  李照球先生,中国国籍,无永久境外居留权,1975年10月出生,专科学历。

  法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事

  存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担

  而间接持有公司股份,除上述情况外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、

  到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、

  李云彬先生,中国国籍,新联电子无永久境外居留权,1965年10月出生,本科学历,

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、江苏分所副所长、本公司独立董事。

  及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》及

  中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。经公司查询,

  主任,苏州供电公司调研员,于2012年3月退休。现任本公司、苏州工业园区和

  及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》及

  中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。经公司查询,

  高级经济师、律师。曾任江苏紫金电子信息产业集团总经理办公室副主任、主任、

  及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》及

  中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。经公司查询,